反洗钱是什么意思

反洗钱是什么意思

洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。

扩展资料

国际反洗钱组织主要有：

1、反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织大慎之一，其成员国遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

2、埃格蒙特集团(Egmont Group)，成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给滚镇敬各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。

3、亚太反洗钱集团（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成员包括美国、澳大利亚、日本、中国香港、中国台北等30多个国家和地区。

4、旅磨欧亚反洗钱与反恐融资小组（Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing ofTerrorism，EAG），中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉而吉斯斯坦、白俄罗斯于2004年作为共同创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”。

5、南美洲反洗钱金融行动特别工作组（South American Financial Action Task Force on Money Laundering，SAFATF）。

6、中东和北非反洗钱金融行动特别工作组（Middle East and North Africa Financial Action Task Force onMoney Laundering，MENAFATF）。

参考资料来源：百度百科-反洗钱