全国最大地下钱庄案
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地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”，还是贪腐资金的“洗白工具”。2015年11月，浙江金华警方破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件，也是中国首例通过NRA（非居民账户）实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。
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全国最大地下钱庄案
Simone
发布于 2024-09-26 18:42:03
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