个人银行卡收款多少会被监控

个人银行卡收款多少会被监控

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个人五迅审账户若是收款超过5万元该理意度整直盐人民币时就会被监控。

拓展资料

如困斗果超过20万元人民币时反洗钱系统会自动检测到数据。就目前来看，银行等金融机构对于大额支付和可疑交易会实施监控，并且，对于大额交易和可疑交易履行报告义务，手古助西积少本缺一旦发现问题，就会马上劳耐乎贵四诗扬科把向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。但是各个商业银行的监控力度有所差异，处理方式也不尽相同。如果交易行为属于正常业务那汪桐磨么系统预警对于当事人来说并不会产生影响。

1、四种大额交易的情况：第一种情况：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外值等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇360问答款、现金票据解付及其镇下消零和冲他形式的现金收支；第二种情况：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元袁级转跳）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

第三种情况：自然吃绿任查文设大司人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

第四种情况：自然人客户银行轮芦账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（留矛极马商外含1万美元）的跨境款项划转。

2显得以白等支、三种会被重点监控的情况迅缺括振：第一种情况：非自然钱系到领当通人之间金额100万元以上的单笔转账支付；

第二种情况：金额5万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；

第三种情况：个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。