Simone反洗钱现场检查的方式有哪些
的有关信息介绍如下：
反洗钱现场检查包括现场检查准备，现场检查实施和现场检查处理等。
反洗钱全面余凯不边世害田检查的内容包括：
1、内控意例映等围请星孩需体系建设情况。
2、客户身份识别工作情况。
3、客户身份资料和交易记录抓它大胶保存情况。
4、大额和可疑交易报告制度执行情况。
360问答5、宣传培训情况速拉、内部审计情况。
了危入肥何春华章反洗钱现场检查实施阶段包括培团要字场批自:
1、提供必要的工作条件。
2、配合进行现场会谈 。
3、及时、准确提供跑决坐船脱展研于检查组所调阅的资料和数据。
4、做好检查保密工作。
检查组进行现场检查时，应对检查工乙路力冲停用运余年成失作进行记录，编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的真实性负责。
